GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา เนื่องจากการละเมิด AML

หน่วยงานควบคุมดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ โรงแรมเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่กำหนดเอาไว้ภายใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎที่ต้องปฏิบัติตามการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการถูเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎที่ต้องปฏิบัติ PMLTF)

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายเป็นผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะบ่อยมาก

GRA ได้ทราบดีว่าบุคลากรของ RWS

ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงละเมิดกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงโรงแรมคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกเอกสารสิทธิ์บุคลากรพิเศษของพนักงานคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของบุคลากรพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

RWS จะพยายามทำได้ดีขึ้น

GRA แถลงการณ์ว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานแสดงให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้บังกะโลคาสิโนได้ทำการทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นรุนแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันถือว่ากฎสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด